Justiitsminister Laanet selgitab: kas Eesti riik ka Danske Bankile hiigelnõude esitab?

Eestis rahapesu toimepanemist tunnistanud Danske Bank on saanud hiigeltrahvid nii USAs kui Taanis, ent kas Eesti ka pangale rikkumiste eest sanktsiooni määrab?

Möödunud aasta detsembris tunnistas Danske Bank end teatavasti kokkuleppel USA justiitsministeeriumi ja väärtpaberijärelevalvega rahapesus süüdi ja nõustus maksma kokku ligi 2 miljardit dollarit trahvi. Sellest 50 miljonit eurot trahviraha jagab USA justiitsministeerium tänutäheks koostöö eest Eesti riigile, et me siin oma finantskuritegevuse vastast võitlust parandaks.

Pank tunnistas, et pettis aastatel 2008–2016 USA panku, vahendades neile Eesti filiaali kaudu ebaseaduslikke makseid riskantsetelt klientidelt, ka Venemaalt. Panga Eesti kontor meelitas kliente, kes polnud riigi residendid, lubades neil vähese järelevalvega üle kanda suuri rahasummasid. Seeläbi pääsesid Venemaa ja muud suure riskiga kliendid ligi USA pankadele, kuhu jõudis kokku 160 miljardit dollarit pestud raha.